Los contrabandistas compraban claramente en EE.UU. lotes de aceleradores Nvidia y los enviaban a China, informa la investigación.

Resumen breve

Según los materiales de un caso penal, en la cadena de suministros ilegales de aceleradores IA Nvidia H100 y H200 desde EE. UU. a China participaron no solo “terceros países”, sino también directamente compañías estadounidenses. La investigación reveló un esquema en el que los aceleradores se compraban a Lenovo (Carolina del Norte) y se trasladaban a través de varios almacenes hasta Shenzhen.

1. Antecedentes de la investigación
- Período: octubre 2024 – mediados de 2025
- Objetivo: suministrar aceleradores Nvidia H100/H200 y componentes relacionados a China.
- Principales participantes:
- *Hao Global*: empresa texana fundada por el estadounidense chino Su (Hsu).
- *Lenovo*: división estadounidense de la compañía que suministra los aceleradores.

2. Cómo funcionaba el esquema
Paso | Qué ocurría
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1 | Hao Global firmó un contrato por más de 7 000 aceleradores (~$160 millones).
2 | Primera compra real: 60 placas base H100 por $10,8 millones. Lenovo notificó la designación para la compañía estadounidense. Carolina del Norte → Nueva York → Singapur → Hong Kong.
3 | La segunda tanda (800 H100 + 1 600 H200) debía enviarse a Tailandia, pero en el almacén de Atlanta (Georgia) fue retenida por agentes de BIS. Atlanta, Georgia.
4 | Se reetiquetaron los aceleradores como “adaptadores Sandkyan” en un área de almacenes de Nueva York para evadir el control. Nueva York.
5 | Cinco tandas se trasladaron a Canadá y luego a través de países intermedios a China: Canadá → China.

3. Papel de Lenovo
- La compañía fue acusada de facilitar la contrabando, pero la investigación no probó su implicación.
- Lenovo afirmó tener procedimientos estrictos de verificación del uso final del producto y cooperar con las autoridades estadounidenses.

4. Cómo se descubrió el delito
1. Un informante reportó la captura de la mayor parte de los aceleradores en un almacén estadounidense por agentes de BIS que ya estaban instalados allí.
2. Tras la incautación, Hao Global consideró la mercancía “robada” y no sospechaba la intervención gubernamental.
3. En mayo, los operadores del esquema se encontraron con un agente encubierto de BIS que ofreció comprar la tanda por $1 millón a cambio de devolverla.
4. La transferencia de dinero se realizó antes de que los “contrabandistas” fueran detenidos.
5. Lo sorprendente para los expertos
- El esquema operaba en territorio estadounidense, donde se suponían medidas estrictas de control.
- A pesar de los esfuerzos por reforzar las precauciones, la contrabando logró pasar el sistema.
- Esto subraya que incluso con altos estándares de seguridad existen vías de evasión y canales ocultos.

Conclusión

El caso penal demuestra cómo dentro de compañías estadounidenses se puede organizar un suministro ilegal de productos sancionados directamente a China. A pesar de la participación activa de las autoridades y la cooperación de Lenovo, el esquema se ejecutó gracias a rutas complejas de reetiquetado e inserción de agentes de BIS en la cadena logística. Esto cuestiona la eficacia de las medidas existentes para controlar la exportación de equipos de alta tecnología.